洪森签署王令 柬埔寨《反电诈法》正式颁布实施

近日，柬埔寨国家代元首洪森亲王签署《王令》，正式颁布并实施《反电诈法》。该法律的出台，标志着柬埔寨在打击电信网络诈骗（简称“电诈”）犯罪方面迈入系统化、法治化新阶段。

据介绍，该法共分为5章24条，从适用范围、犯罪定义、刑罚体系、执法机制、资金监管以及国际合作等方面作出全面规定，被视为应对电诈犯罪的核心法律框架。

在适用范围方面，法律明确，不仅适用于在柬埔寨境内实施的电诈犯罪，也涵盖在境外实施但涉及柬埔寨公民、资金流入流出柬埔寨，或利用柬埔寨银行及金融系统实施的相关犯罪行为。

在犯罪界定上，法律将“电诈”定义为：通过信息技术手段，以欺骗方式获取资金、财产、服务或具有法律效力文件的行为。

在刑罚方面，法律设定分级惩处机制：

一般电诈行为：可判处2年至5年监禁，并罚款2亿至5亿瑞尔（约5万至12.5万美元）；情节严重（如有组织实施或受害者众多）：刑期提高至5年至10年，罚款5亿至10亿瑞尔（约12.5万至25万美元）。

针对“电诈园区”或诈骗中心，法律予以重点打击：

组织或运营诈骗园区：可判处5年至10年监禁，罚款5亿至10亿瑞尔（约12.5万至25万美元）；若涉及暴力、非法拘禁、人口贩运或强迫劳动等行为：刑期可加重至10年至20年，罚款10亿至20亿瑞尔（约25万至50万美元）；若造成死亡后果：最高可判处15年至30年监禁，甚至终身监禁。

此外，针对招募或培训他人从事电诈活动的行为：

一般情形：可判处2年至5年监禁，并罚款2亿至5亿瑞尔（约5万至12.5万美元）；若伴随暴力、非法拘禁或造成严重后果：可判处5年至10年监禁，并罚款5亿至10亿瑞尔（约12.5万至25万美元）。

法律还规定一系列附加处罚措施，包括：没收用于实施电诈的房产或场所；冻结或关闭涉案银行账户、电子钱包、网站及社交媒体账号；对共犯、组织者及幕后策划者一律按主犯同等处罚。

在个人信息犯罪方面，任何以非法目的收集他人身份信息（如身份证、护照或其他个人资料），用于注册银行账户、电子钱包、网站或其他网络账号，从而实施电诈犯罪的行为，可被判处1年至3年监禁，并处以1亿至3亿瑞尔（约2.5万至7.5万美元）罚款；若该行为由有组织团伙实施，刑期将加重至3年至5年监禁，罚款提高至3亿至5亿瑞尔（约7.5万至12.5万美元）。

在洗钱方面，凡涉及本法所列电诈犯罪的资金或财产，如无法证明其合法来源，将被认定为洗钱犯罪，并按照相关反洗钱法律规定追究刑事责任。

在法人责任方面，企业或机构（法人）同样可能承担刑事责任。若涉及电诈相关犯罪，法人可被判处罚款10亿至300亿瑞尔（约25万至750万美元），或按涉案非法所得金额等值处罚，并可能附加其他刑事处罚措施。

在责任豁免方面，法律明确规定，如个人是在遭受强迫、威胁或控制的情况下参与电诈活动，可依法免除刑事责任。

在自首与立功方面，若参与组织或招募电诈活动的人员，在被起诉前主动向执法机关举报犯罪行为，并提供关键线索（如其他涉案人员身份或帮助追回赃款），可免于刑事处罚；若在被起诉后才提供相关信息，则可依法获得从轻处罚。

在执法措施方面，针对复杂或团伙作案案件，警方在获得检察官批准后，可将拘留期限每次延长48小时，但累计不得超过10天。

在资金监管方面，执法人员在发现可疑资金流动时，可申请有关机构立即暂停相关交易（最长48小时），并可进一步向法院申请冻结账户或资产。法院须在48小时内作出裁定，复杂案件可适当延长。相关账户或资产持有人有权依法提出申诉。

在国际合作方面，法律明确加强与各国在打击电诈犯罪方面的执法协作，包括引渡、司法协助、联合侦查、信息共享以及涉案资产冻结与追缴等机制，并通过跨境协同打击、资金链追踪及人员身份识别等措施，构建更高效的国际打击网络，以应对日益复杂的跨境电诈犯罪活动。

此外，即使犯罪嫌疑人身份不明或已死亡，法院仍可依法裁定没收涉案工具、资金及相关资产。与此同时，与电诈相关的洗钱行为，也将同步适用柬埔寨现行《反洗钱和恐怖融资法》。分析指出，《反电诈法》的正式生效，将显著提升柬埔寨打击跨境电诈及相关犯罪的法律威慑力，同时也为加强国际执法合作提供了制度保障。