美国制裁名单曝光，含柬埔寨籍中国商企身影

据柬埔寨投资促进网获悉，美国宣布对19个东南亚诈骗网络实体实施制裁，包括多名入籍柬埔寨的中国商人和旗下银行和赌场。

美国政府是于周一（9月8日）宣布最新制裁措施，以加大力度打击涉嫌人口贩卖活动，并强迫被贩卖者进行虚拟货币投资诈骗活动。

美国财政部称，每年美国人因网络诈骗而损失数十亿美元，且此类诈骗活动严重扰乱了正常的金融秩序与社会稳定。

被制裁的10个柬埔寨实体，分别为董勒成、许爱民、陈艾伦（又名陈福州）和苏良生（译音），以及他们控制的企业（TC资本、HH银行、KBX投资、KB酒店、Heng He Bavet和MDS Heng He）。

美国财政部称，被制裁实体与由中国犯罪集团在西哈努克市（西港）经营的合法赌场有关联，这些赌场被利用作为专门针对美国和中国公民的虚拟货币诈骗中心。

其中，由TC资本经营的赌场包括位于西港的黄金海娱乐赌场。

“赌场被用作网络诈骗工具，因为它允许操纵人迅速漂白不义之财，也可以为不法活动提供隐蔽地点。”

美国财政部也称，另一名被制裁者陈艾伦经营恒合赌场（Heng He Casino）和在柬越边境的巴域（又称“木牌”）拥有园区，并涉嫌聘用来自西港电诈园区的人员经营多个虚拟货币诈骗中心。

美国财政部表示，陈艾伦旗下控制多家房地产公司和银行，也和中国犯罪头目和柬埔寨大亨有关联，其商业网络覆盖多个领域，为诈骗等非法活动提供了更多便利条件。

今年5月，美国财政部也决定对柬埔寨汇旺集团（Huione Group）进行制裁，指称汇旺集团涉及为朝鲜及东南亚跨国诈骗犯罪组织提供洗钱服务，包括网络盗窃和加密货币投资诈骗（俗称“杀猪盘”）活动。